• الجوانب القانونية لأهم الأعمال المصرفية.
  
• حقوق وواجبات الموظف والمؤسسة.
  
• مسؤولية والتزامات المؤسسة تجاه العميل والعميل تجاه المؤسسة.
  
• حماية وسرية المعلومات حسب القوانين المعمول بها.
  
• هيكل القطاع المصرفي ودور السلطات الرقابية وعلاقتها بالبنوك التجارية.
  
• قواعد وتعليمات فتح الحسابات وكيفية تشغيلها والأوراق التجارية والأحكام المتعلقة بالشيكات في العمل المـصرفي إضافة الى أحكام الوكالة في العمل المصرفي .
  
• البيئة الآمنة والسرية في جميع القنوات المصرفية .
  
• التزامات ودور موظف البنك بشأن حماية سرية معلومات العملاء والحالات التي تضطر البنوك فيها الى خرق سرية المعلومات.