• المنهج القائم على المخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال
  
• طرق غسل الأموال عن طريق المؤسسات المالية والإنتاجية والخدمية
  
• مخاطر العملاء والكيانات
  
• المخاطر الإقليمية والجغرافية
  
• المخاطر اللوجستية
  
• مخاطر الخدمات والمنتجات
  
• المخاطر التقنية والتنظيمية
  
• استراتيجيات إدارة مخاطر غسيل الأموال
  
• منهج المسؤولية ودور إدارة الالتزام في مكافحة غسيل الأموال
  
• منهج التحسين المستمر
  
• مخططات غسيل الأموال
• خطط الترشيح
  
• خطط واجهة الأعمال
  
• خطط المصرف
  
• مزيج الأعمال المصرفية
  
• السنفور والمعاملات المنظّمة
  
• الشركات الوهمية
  
• خطط إعادة القرض
  
• حيل الفواتير
  
• إعادة الشراء
  
• أمثلة على مخططات غسيل الأموال
  
• تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في السجلات المصرفية
• كيف يتم تطوير المؤشرات
  
• كيف يمكن استخدام المؤشرات
  
• أمثلة عن المؤشرات
  
• النشاط الغير طبيعي في الحسابات
  
• نصائح ومزالق
  
• طرق إثبات الدخل
• تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
  
• استخدام الدفاتر والسجلات في قضية مالية
  
• تحليل الميزانية العمومية
  
• تحليل بيان الدخل
  
• الطرق غير المباشرة: صافي الثروة والودائع المصرفية
  
• طرق الإثبات المباشرة
  
• منظمة Capone
  
• التشريعات والإجراءات القانونية
• نبذة عن القوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
  
• دور هيئة مكافحة غسيل الأموال في المنظمات
  
• دور الإدارة المالية وتقارير مراجع الحسابات
  
• أساليب كشف التهرب الضريبي أوعدم الامتثال الضريبي
  
• إجراءات التحقيق
  
• دراسة مستندات وملفات العملية المشبوهة
  
• امر الاستدعاء والتفتيش وإصدار التقارير ذات الصلة
  
• خاتمة البرنامج